Inactivă fiscal la ANAFNecesită verificare
Inactivare publicată la 2021-08-26. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-10-03MONEY GRAM COMPANY SRL
ActivăONRC · 2026-09-03
Inactivă fiscal la ANAFInactivare publicată la 2021-08-26. Starea este valabilă pentru data interogării.Vezi contextul →
01
Rezumat
Profilul companiei. Rezultat net pozitiv.
MONEY GRAM COMPANY SRL are sediul în Bucureşti Sectorul 4 și raportează activitatea hoteluri și alte facilități de cazare similare. Ultimul bilanț disponibil este pentru 2023.
Observațiile descriu datele publicate, nu cauza schimbărilor sau o predicție.
Scor de risc · indicativ
42/ 100
Atenție moderată0100
Scorul numără numai semnalele observate. 0 nu garantează lipsa riscului; datele lipsă nu adaugă puncte. Nu este rating de credit.
Verificări disponibile 5/6 · date parțiale · BPI neverificatVezi acoperirea →
Cifră de afaceri 2023—Fără an comparabil
Rezultat net 20230 leiFără an comparabil
Angajați 2023—Fără an comparabil
Capitaluri proprii 2023-345,2 K leiFără an comparabil
02
Performanță financiară
Cum evoluează activitatea și profitabilitatea
Cifră de afaceri
Lei · valori raportateMarjă netă
Rezultat net / cifra de afaceriCapital și datorii2023 comparat cu —
Capitaluri proprii-345,2 K leiFără an comparabil
Datorii382,8 K leiFără an comparabil
Bilanț pe ani
Vezi tabelul complet →| Indicator | 2020 | 2023 | Ultima variație |
|---|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 236,2 K lei | — | Fără an comparabil |
| Rezultat net | 24,5 K lei | 0 lei | Fără an comparabil |
| Capitaluri proprii | -318,4 K lei | -345,2 K lei | Fără an comparabil |
| Datorii | 362,4 K lei | 382,8 K lei | Fără an comparabil |
| Creanțe | 31,4 K lei | 35,5 K lei | Fără an comparabil |
| Angajați | 5 | — | Fără an comparabil |
Repere financiare derivate
Calcule directe din rubricile bilanțului raportare simplificată. Mediana sectorului folosește firme cu același cod CAEN, an și formular și apare numai pentru minimum 20 de valori comparabile. Sunt repere descriptive, nu rating, probabilitate de insolvență sau limită de credit. Activele folosite aici sunt suma activelor imobilizate și circulante disponibile; duratele folosesc soldul de la sfârșitul anului și cifra de afaceri anuală.
| Indicator | Formula | Firma 2023 | Sector 2023 |
|---|---|---|---|
| Capitaluri proprii / active | capitaluri proprii / (active imobilizate + active circulante) | -917,6% | 43,6%n=2.053 |
| Datorii / active | datorii / (active imobilizate + active circulante) | 1.017,6% | 50,6%n=2.053 |
| Structura activelor | active imobilizate / (active imobilizate + active circulante) | 1,5% | 64,8%n=2.053 |
| Randamentul activelor | rezultat net / (active imobilizate + active circulante) | 0% | 2,8%n=2.053 |
| Acoperirea datoriilor cu active circulante | active circulante / datorii | 0,1× | 0,72×n=2.453 |
Istoric financiar complet · 2 ani
Valorile sunt în lei. „—” înseamnă că informația lipsește. Profitul și pierderea folosesc o scară proprie. Formularul de raportare este indicat pentru fiecare an; unele rubrici diferă între sectoare.
2023
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- —
- Rezultat net
- 0
- Angajați
- —
- Datorii
- 382.835
- Active imobilizate
- 583
- Active circulante
- 37.039
- Capitaluri proprii
- -345.213
- Venituri totale
- 0
- Cheltuieli totale
- —
- Stocuri
- 551
- Creanțe
- 35.488
- Casă și conturi la bănci
- 1.000
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
2020
raportare simplificată- Cifră de afaceri
- 236.176
- Rezultat net
- 24.506
- Angajați
- 5
- Datorii
- 362.383
- Active imobilizate
- 1.026
- Active circulante
- 42.955
- Capitaluri proprii
- -318.402
- Venituri totale
- 244.187
- Cheltuieli totale
- 217.324
- Stocuri
- 551
- Creanțe
- 31.421
- Casă și conturi la bănci
- 10.983
- Cheltuieli în avans
- —
- Venituri în avans
- —
- Provizioane
- —
- Capital subscris vărsat
- 200
- Datorii sub un an
- —
- Datorii peste un an
- —
Ani disponibili: 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Cum citești indicatorii →
03
Risc și verificări
Ce știm, ce merită verificat și ce lipsește
42/ 100Atenție moderată
2semnale de urmărit · 0 context
5/ 6verificări disponibile
De urmărit
Inactivare publicată la 2021-08-26. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-10-03Bilanțul pentru 2023 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2023Starea verificărilor
ONRCActivă2026-09-03
ANAF · inactivitateInactivă fiscal2026-10-03
Restanțe ANAFNu apare în lista publicată2026-06-30
BPI · insolvențăNeverificat—
InstanțePotriviri după nume · necesită confirmare2026-10-05
Absența dintr-o listă publică nu dovedește datorii zero sau lipsa altor proceduri. Potrivirile instanțelor sunt după nume și pot privi altă firmă.
Indicele indicativ adună 30 de puncte pentru fiecare semnal critic și 12 pentru fiecare semnal de atenție din regulile afișate, până la 100. Mențiunile de context și lipsa datelor nu adaugă puncte. Calitatea acoperirii este afișată separat. Vezi acoperirea →
Semnale critice 1 × 30 puncteSemnale de atenție 1 × 12 puncteAcoperire afișată separat
Repere recente din surse
2026-09-03Exportul ONRC din profilDate de registru
2025-07-27Sursa bilanțului 2023Date financiare
Verificări fiscale și juridice detaliate
Semnale de risc din date publice
Constatări verificabile, nu un scor de credit sau o predicție. Semnalăm o scădere a cifrei de afaceri de cel puțin 30% față de anul comparabil. Bilanțurile sunt anuale; stările ONRC și ANAF au date de verificare diferite.
Inactivare publicată la 2021-08-26. Starea este valabilă pentru data interogării.
ANAF · 2026-10-03Bilanțul pentru 2023 raportează capitaluri proprii sub zero.
Ministerul Finanțelor · 2023Acoperire: ONRC 2026-09-03 · evidență fiscală MF 2023-11-01 · ANAF 2026-10-03 · restanțe ANAF 2026-06-30 · conformare ANAF 2026-06-30 · categorie ANAF nepublicată pentru firmă · BPI neverificat · RNPM necolectată · bilanț 2023.
Firma nu apare în lista obligațiilor restante publicată pentru 2026-06-30. Lista are praguri legale de publicare, deci absența nu înseamnă datorii zero.
Lipsa datelor din profil nu confirmă absența datoriilor sau a procedurilor de insolvență.
Dosare în instanță
Colectorul verifică automat ultimii cinci ani. Înregistrările verificate înaintea extinderii păstrează intervalul lor inițial până la următoarea actualizare. Potrivirea se face după numele normalizat, deoarece serviciul public nu furnizează CUI. Un dosar asociat numelui poate privi altă firmă; apariția într-un dosar nu dovedește datorie sau culpă.
1 dosare cu nume identic · 2021-10-04–2026-10-05 · verificat 2026-10-05.
cerere de valoare redusă · Fond
1 termen · ultima soluție: Admite cererea
2026-02-09 · 09:00
Admite cererea
Admite cererea formulată de reclamanta La Fântâna S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Money Gram Company S.R.L. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1.390,37 lei, cu titlu de debit principal, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate. Obligă pârâta la plata către reclamantă a penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,15%, care vor fi calculate de la termenul de scadenţă a facturilor fiscale 17073142/15.04.2025, 17136176/15.05.2025, 17203653/15.06.2025, 17336906/08.08.2025, în cuantum de 139,22 lei la data introducerii cererii, până la data plăţii efective a debitului principal. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 80 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Executorie de drept. Cu drept de a exercita calea de atac a apelului în termen de 30 de zile de la comunicarea copiei de pe hotărâre. În situaţia exercitării căii de atac, cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, sub sancţiunea nulităţii absolute. Pronunţată astăzi, 09.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Document: _Hotarare 1401/2026 · 2026-02-09
Nume de administratori menționate alături de firmă
Arătăm numai dosare civile sau comerciale în care apar atât numele normalizat al firmei, cât și un nume de administrator publicat de ONRC. Coincidența numelor în același dosar nu verifică identitatea persoanei ori a firmei și nu dovedește culpă.
Nu au fost găsite mențiuni comune ale numelor în dosarele returnate pentru această firmă.
04
Relații și activitate
Cine este conectat la companie și unde apare în date publice
Achiziții publice
0 înregistrăriRânduri publicate în care firma apare ca ofertant câștigător. Nu confirmă livrarea sau plata.
Explorează înregistrările →Identitate, contacte și persoane
Date de identificare
- CUI
- 16689514
- Număr de înregistrare
- J40/13294/2004
- Înmatriculare
- 18 august 2004
- EUID
- ROONRC.J40/13294/2004
- Formă juridică
- SRL
- Sediu social
- Str. ALUNIŞULUI 199 Bucureşti Sectorul 4 Bucureşti · Firme la aceeași adresă
- Adresă fiscală
- Str. ALUNIŞULUI 199 Bucureşti MUNICIPIUL BUCUREŞTI · Firme la aceeași adresă
- TVA
- Neînregistrată în scopuri de TVA
- Tip unitate fiscală
- Sediu central
- Tip contribuabil
- Persoană juridică (PJ)
- Stare în evidența fiscală
- RELUARE ACTIVITATE
- Data stării fiscale
- 1 noiembrie 2023
- Înregistrare fiscală
- 23 septembrie 2025
- Telefon
- 0730100300 · Firme cu același număr
Reprezentanți legali publicați de ONRC
Numele și calitățile provin din exportul ONRC 2026-09-03. Reprezentarea nu dovedește calitatea de asociat sau beneficiar real. Nu sunt afișate date de naștere sau adrese personale.
- administrator
- BENGA MARIANA
Date fiscale și de contact actualizate
Situație interogată pentru 3 octombrie 2026; ultima verificare: 3 octombrie 2026. Datele de înmatriculare și bilanțurile din profil sunt evidențe separate.
Identitate fiscală
- Denumire în evidența fiscală
- MONEY GRAM COMPANY SRL
- Stare de înregistrare
- RELUARE ACTIVITATE din data 01.11.2023
- Înregistrare fiscală
- 18 august 2004
- Număr registrul comerțului
- J40/13294/2004
- Cod CAEN
- 5510
- Formă juridică
- SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
- Formă de organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Formă de proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 4 a Finanţelor Publice
Contact și adrese
- Telefon
- 0788365700 · Firme cu același număr
- Domiciliu fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR. ALUNISULUI, NR.199
- Cod poștal fiscal
- 40744
- Strada sediului
- Str. Alunişului
- Numărul sediului
- 199
- Localitatea sediului
- Sector 4 Mun. Bucureşti
- Județul sediului
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
- Codul poștal al sediului
- 40744
- Strada domiciliului fiscal
- Str. ALUNISULUI
- Numărul domiciliului fiscal
- 199
- Localitatea domiciliului fiscal
- Sector 4 Mun. Bucureşti
- Județul domiciliului fiscal
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI
- Cod poștal domiciliu fiscal
- 40744
TVA și facturare
- Înregistrată în scopuri de TVA
- Nu
- TVA de la
- 1 februarie 2006
- TVA până la
- 26 august 2021
- Anulare operată la
- 7 septembrie 2021
- Motivul anulării
- Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
- TVA la încasare
- Nu
- TVA la încasare de la
- 1 ianuarie 2013
- TVA la încasare până la
- 1 aprilie 2014
- Actualizare TVA la încasare
- 12 martie 2014
- Publicare TVA la încasare
- 13 martie 2014
- Tip act TVA la încasare
- Radiere
- În registrul RO e-Factura
- Da
- Înscriere RO e-Factura
- 1 ianuarie 2026
- Plată defalcată TVA
- Nu
Inactivitate fiscală
- Inactivă fiscal
- Da
- Inactivare
- 26 august 2021
- Publicarea deciziei
- 26 august 2021
Achiziții publice
Înregistrări în care firma apare ca ofertant câștigător. Acoperire: T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024, T3 2024, T2 2024, T1 2024.
Nu am găsit înregistrări pentru această selecție în perioadele disponibile.
Atribuirea nu confirmă livrarea sau plata. Lipsa înregistrărilor nu înseamnă că firma nu a avut contracte publice în alte perioade.
Activități, finanțări, sedii și alte înregistrări
Activități autorizate
Codurile includ activități secundare. Reviziile CAEN pot avea definiții diferite; sunt păstrate separat.
6 activități autorizate
CAEN 4711 Rev. 2Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
CAEN 5510 Rev. 2Hoteluri și alte facilități de cazare similare
CAEN 5610 Rev. 2Restaurante
CAEN 5621 Rev. 2Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
CAEN 5629 Rev. 2Alte servicii de alimentație n.c.a.
CAEN 5630 Rev. 2Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Codul principal afișat provine din raportarea financiară 2023.
05
Date și surse
Perioade, ultime verificări și limitele acoperirii
| Sursă | Perioadă | Data sursei | Ultima verificare | Stare |
|---|---|---|---|---|
| ONRC | Registrul comerțului | 2026-09-03 | — | Disponibil |
| Ministerul Finanțelor | 2020–2023 | 2025-07-27 | — | Disponibil |
| ANAF | Stare fiscală | — | 2026-10-03 | Verificat |
| Restanțe ANAF | Listă publicată | 2026-06-30 | — | Disponibil |
| BPI | Proceduri de insolvență | — | — | Neverificat |
| RNPM | Avize după CUI | — | — | Neverificat |
| Instanțe | Potrivire după nume | — | 2026-10-05 | Verificat |
| Achiziții publice | T1 2024–T2 2026 | — | — | Fără înregistrări în acoperire |
Datele din surse au ritmuri diferite. Data raportării, data publicării și ultima verificare nu sunt interschimbabile. „—” indică o dată indisponibilă.